Riesgo AML

En lavado de Activos
Es conocido como la operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. El riesgo AML consiste en la prevención de este tipo de actividades así como el financiamiento de terrorismo.

En Operaciones sospechosas
El control sobre la operaciones sospechosas es muy importante para prevenir el lavado de activos así como el las actividades ilegales como lo que es el terrorismo y el fraude internacional.

En el Fraude Internacional.
El descubrimiento de fraude en una organización no solo puede dañar su reputación, sino también afectar la confianza de sus acreedores, accionistas, empleados y clientes. A menos que la respuesta sea rápida y decidida, puede ser cada vez más difícil restablecer la confianza, recuperar los activos perdidos y llevar a los autores ante la justicia.

En el Terrorismo.
Teniendo en cuenta el extraordinario poder que han alcanzado los fraudes financieros internacionales, estos se han convertidos en “Terroristas Financieros” porque provocan tragedia económicas y de más en lo que se refiere al lavado de activo.

Ventajas SISPREV

  • Determinación de límites.
  • Sustento matemático
  • Monitoreo del riesgo AML
  • Seguimiento de Tareas
  • Monitoreo del riesgo AML
  • Envio automatico de emails
  • Obtiene riesgo del cliente
  • Bajar el riesgo del cliente
  • Elaboración de Matrices
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