Riesgo AML

Algo para Recordar:
El riesgo legal se puede controlar a todos los niveles de la empresa, mediante políticas, de forma que, previo a la celebración de actos jurídicos, se analice la validez jurídica y se procure la adecuada instrumentación legal..

Se debe de tener en cuenta que:
El riesgo legal debe incluir el análisis de los actos que realice la empresa cuando se rijan por un sistema jurídico distinto al nacional y la evaluación de las diferencias existentes.
Antes de comprometerse en una operación, la empresa debe asegurar que se comprenden totalmente las disposiciones legales.

Ventajas SISPREV

  • Determinación de límites.
  • Sustento matemático
  • Monitoreo del riesgo AML
  • Seguimiento de Tareas
  • Monitoreo del riesgo AML
  • Envio automatico de emails
  • Obtiene riesgo del cliente
  • Bajar el riesgo del cliente
  • Elaboración de Matrices
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